开滦股份：2019年年度报告摘要.PDF

1、开滦能源化工股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 利安达会计师

2、事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润1,149,638,717.63元，加2019年年初未分配利润4,981,154,523.24 元，2019年末归属于母公司可供分配的利润 6,130,793,240.87 元。根据公司法和公司章程的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 822,523,958.29 元的 10%提取法定盈余公积 82,252,395.83 元，拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积41,126

3、,197.91 元。拟提出 2019 年年度利润分配预案如下：拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本1,587,799,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 349,315,967.22 元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份 600997/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 王文超 办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 河北省唐山市新华东

4、道70号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026567 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、公司所从事的主要业务 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售，主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。开滦能源化工股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2 2、公司主要经营模式 公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给宝钢、鞍钢等客户外，部分供给煤化工子公司。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气

5、用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。2019 年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 138.96 万吨，占公司原料煤采购总量的比例为 14.31%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 30.63%。（1）采购模式 公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购等方式。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。（2）生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善的煤炭生产技术管理

6、体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。（3）销售模式 公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品