建科院：2019年年度报告.PDF

1、深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳市建筑科学研究院股份有限公司深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告（2020-015）2020 年年 04 月月 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。带的法律责任。公司负责人叶青、主管会计工作负责人叶小平及会计机构负责人公司负责人叶青、主管会计工作负责人叶小平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈友莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈友莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄庆 董事 公务原因 叶青 吴硕贤 独立董事 公务原因 林晓春 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未

3、来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司不存在因经解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中相关内容。

4、相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 146,666,700 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业

5、务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项第五节重要事项.29 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.53 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.58 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.59 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节公司治理第十节公司治理.66 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.71 第十二节财务报告第十二节财务报告.72 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录.209 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年年度报告全

6、文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、建科院、IBR 指 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 控股股东、公司控股股东、远致投资、深圳资本集团 指 深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）深圳市国资委、市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 市政中心 指 深圳市市政工程咨询中心有限公司 北京艾科城 指 北京艾科城工程技术有限公司 深圳艾