新泉股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/174 公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113509 债券简称：新泉转债 转股代码：191509 转股简称：新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐志华唐志华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李新芳李新芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）倪惠英倪惠英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积

3、金转增股本预案 2019年2月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2018年度利润分配预案。公司2018年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），因股权激励事项回购但未注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚须2018年年度股东大会审议批准。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 1.以集中竞价交易方式回购公司股份 2018 年年度报告 3/174 2018 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，并审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份涉及的相关议案。201

5、8 年 11 月 2 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，并审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份涉及的相关议案。2018 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，并审议通过了关于进一步明确公司以集中竞价交易方式回购的股份具体用途的议案。2018 年 11 月 17 日，公司披露了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。2018 年 11 月 21 日，公司实施了本次回购公司股份的首次回购。2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 4 日、2019 年 1 月 10 日，公司分别披露了股份回购的相关进展情况。2019 年 1 月 29 日，公司召

6、开第三届董事会第十七次会议，并审议通过了关于公司完成回购股份的议案。截至2019年1月29日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为3,494,020股，占公司目前总股本的比例为1.53%，成交的最低价格为15.89元/股，成交的最高价格为17.70元/股，支付的总金额为59,991,247.68元（不含佣金、过户费等交易费用），上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，根据股东大会的相关授权，董事会同意公司不再回购股份，公司以集中竞价交易方式回购股份预案实施完毕。2.公开增发A股股票 2018 年