广东明珠：2018年年度报告摘要.PDF

1、 2018 年年度报告摘要 1/13 公司代码：600382 公司简称：广东明珠 广东明珠集团股份有限公司广东明珠集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 2018 年年度报告摘要 2/13 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职

2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王志伟 出国 胡轶 4 4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司章程规定，法定盈余公积累计额超过母公司注册资本 50%以上的部分不再计提，母公司 2018 年实现净利润 299,039,644.42 元，本年度计提法定公积金（盈余公积）28,140,893.82元，2018 年母公司可供分配的利润 270,898,750.60 元，提议按 2018 年末股本 466,824,742 股为基数，每 10 股派 0.60

3、 元现金红利（含税），共派现金 28,009,484.52 元（含税），占母公司当年可供分配利润的 10.34%。派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为 2,407,301,404.61 元，结转 2019 年度，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 140,047,423 股，转增后公司总股本增加至 606,872,165 股。该利润分配预案待 2018 年年度股东大会通过后实施。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广东明珠 600382 联系人和联系方式 董事

4、会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳璟 朱东奇 办公地址 广东省兴宁市官汕路99号 广东省兴宁市官汕路99号 电话 0753-3327282 0753-3327282 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）报告期内公司从事的主要业务和经营模式 报告期内，公司开展的业务包括：参与 PPP 模式项目合作，致力于土地一级开发；参与共同 2018 年年度报告摘要 3/13 合作投资房地产开发项目；经营贸易业务；参与实业投资；对公司现有物业对外出租等。其中，报告期内公司所从事的主要业务的经营模式为：1、贸易业务 以钢材、五金配件等为交易标的的贸易业务是公司多年来持续经营的主业之一。公司充分发挥上市公司的

5、品牌、资金、资源、信誉等优势，按客户需求及时组织业务人员开展贸易物资产品的采购工作，严格按照内部控制要求做好风险控制，坚持货比多家并以产品最优性价比为选择标的产品的首要标准，选择信誉良好的客户作为长期合作伙伴。报告期内，公司与上游供应商、下游客户均能按照合同权利与义务履行贸易业务，各方保持了良好的合作关系。2、共同合作投资房地产开发项目 自 2016 年 12 月起，公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司、公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司通过共同合作投资的方式参与了房地产开发项目，具体情况如下：（1）“鸿贵园”房地产开发项目 公司于 2016 年 12 月 1 日召开第八届董事会

6、 2016 年第九次临时会议，同意公司（含控股子公司）投资人民币 5.90 亿元参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司（以下简称“鸿源房地产”）的“鸿贵园”（区、区）房地产开发项目（以下简称“鸿贵园开发项目”）的合作投资。鸿贵园开发项目位于广东省兴宁市宁新大岭村,该项目区和区总建筑面积约 58.66 万平方米。其中，项目区（1#至 25#楼）规划总用地面积约 4.47 万平方米，总建筑面积约 23.89 万平方米；项目区（1#至 32#楼）规划总用地面积约 6.05 万平方米，总建筑面积约 34.77 万平方米。2016 年 12 月 5 日，公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地