悦心健康：2018年年度报告.PDF

1、上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券简称：悦心健康 证券代码：002162 上海悦心健康集团股份有限公司上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 02 月月 上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

2、确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在受节能降耗政策影响的风险、原材料及能源价格波动的风险、收购整合风险、医疗行业风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.29 第五节 重要事项.44 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节

3、 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.162 上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 斯米克工业 指 CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司），公司控股股东 太平洋数码 指 DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司），公司第二大股东 斯米克工业集团 指 CIMIC INDUSTRIALGROUP,LTD

4、.（斯米克工业集团有限公司），斯米克工业及太平洋数码的母公司 斯米克装饰 指 上海斯米克装饰材料有限公司，公司关联方，实际控制人李慈雄先生间接控制 斯米克管理 指 斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司 悦心健康医疗 指 公司全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司 健康环境 指 公司控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司 江西斯米克 指 公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司 荆州斯米克 指 公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司 悦心同舸 指 公司控股子公司上海悦心同舸医疗器械有限公司 全椒有限 指 公司控股子公司全椒同仁医院有限公司 杭州三福院 指 杭州市第三社会福利院，公司承接了

5、全国首批公办养老机构改革试点单位浙江省杭州市第三社会福利院护理机构合作项目 鑫曜节能 指 上海鑫曜节能科技有限公司，公司关联方，实际控制人李慈雄先生间接控制 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主

6、要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称 悦心健康 公司的外文名称（如有）EVERJOY HEALTH GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 注册地址 上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号 注册地址的邮政编码 201112 办公地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联