悦心健康：2019年年度报告.PDF

1、上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券简称：悦心健康 证券代码：002162 上海悦心健康集团股份有限公司上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、

2、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需要遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号-上市公司从事非金属建材相关业务的相关披露要求。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.57 第

3、八节 可转换公司债券相关情况.58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节 公司治理.65 第十一节 公司债券相关情况.70 第十二节 财务报告.71 第十三节 备查文件目录.186 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、悦心健康 指 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海悦心健康集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指

4、 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 悦心健康 股票代码 002162 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海悦心健康集团股份有限公司 公司的中文简称 悦心健康 公司的外文名称（如有）EVERJOY HEALTH GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）EVERJOY HEALTH 公司的法定代表人 李慈雄 注册地址 上海市闵行

5、区浦江镇三鲁公路 2121 号 注册地址的邮政编码 201112 办公地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 办公地址的邮政编码 201114 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程梅 马冰帅 联系地址 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 电话 021-54333699 021-54333699 传真 021-54331229 021-54331229 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登

6、载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91310000607254680E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司于 2015 年 8 月 24 日召开的 2015 年第一次临时股东大会上审议通过了关于变更公司名称的议案及关于修订公司的议案，同意对公司名称、注册资本及经营范围进行变更。其中，公司经营范围由：生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷，配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热