山大华特：2018年年度报告.PDF

1、 二二二二二二一一一一一一八八八八八八年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二一一一一九九九九年年年年三三三三月月月月编编编编制制制制 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2018年年度报告全文年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱效平 董事 有其他公务 任年峰 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“

3、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”第九部分第九部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中中“可能面临的风险可能面临的风险”部分的描述。部分的描述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总股本日的总股本 234,331,485 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2018年年度报告全文年年度

4、报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 优先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节 公司治理.36 第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.131第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 优

5、先股相关情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节 公司治理.36 第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.131 山东山大华特科技股份有限公司山东山大华特科技股份有限公司2018年年度报告全文年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指

6、山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 山东山大华特科技股份有限公司章程 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份