定期报告-五新隧装：2019年年度报告.pdf

1、 1 证券代码：证券代码：835174835174 证券简称：五新隧装证券简称：五新隧装 公告编号：公告编号：2 2020020-004004 2019 年度报告 五新隧装 NEEQ:835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司参与国家铁道行业标准铁路大型施工机械隧道凿岩台车的制定。2019 年，公司共获得专利 44 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 34 项、外观设计专利 1 项；截至 2019 年 12 月 31 日，公司

2、已拥有专利 269 项，其中发明专利 55 项、实用新型专利 197 项、外观设计专利 17 项。其中，公司专利“一种夹持装置及隧道拱架作业车”在 2019 年 10 月荣获第二十一届中国专利优秀奖；公司产品隧道拱架安装车实现了百项专利转化，充分体现了公司在知识产权管理、运用方面迈上了新台阶。2019 年 12 月，公司被认定为“湖南省新奥法隧道施工装备工程技术研究中心”，并荣获湖南省小巨人企业、国家知识产权优势企业等荣誉。2019 年 7 月，公司荣获湖南省工业和信息化厅及湖南省财政厅联合授予的“2019 年湖南省首台（套）重大装备技术-自动浇筑台车”荣誉。3 目 录 第一节第一节 声明与提

3、示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财

4、务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 湖南启元律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券

5、法 公司章程 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理办法 对外投资管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度 对外担保制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度 信息披露管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披

6、露管理制度 独立董事工作细则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则 募集资金管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2019 年度 上期、上年 指 2018 年度 本期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 五新钢模 指 湖南中铁五新钢模有限责任公司 五新重工 指 湖南中铁五新重工有限公司 五新投资 指 湖南五新投资有限公司 五新租赁