徕木股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/198 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司上海徕木电子股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱新爱朱新爱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘静刘静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳袁建芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数，向全体股东每10

3、股派发现金人民币0.84元（含税），共计人民币13,142,220元（含税），占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增46,936,500股。转增股本后，公司总股本为203,391,500股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

4、 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及

5、股东情况普通股股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.198 2018 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、徕木股份、徕木电子 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指 2018 年度 中国证

6、监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司，公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司，公司控股子公司 江苏徕木 指 徕木电子（江苏）有限公司，公司全资子公司 九亭分公司 指 上海徕木电子股份有限公司九亭分公司，公司分公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司，公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司，公司分公司 贵维投资 指 上