密尔克卫：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/229 公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、天职国际天职国际会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈银河陈银河、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人缪蕾敏缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏缪蕾敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018

3、年度实现净利润为22,934,347.52元，计提10%法定盈余公积2,293,434.75元，加上未分配利润年初余额45,704,478.37元，2018年期末可供分配利润为66,345,391.14元。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2018年度利润分配预案为：以总股本152,473,984股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。该利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发

4、展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。2018 年年度报告 3/229 十、十、其

5、他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/229 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节第九节 公司治理公司治理.94 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96

6、 第十一节第十一节 财务报告财务报告.97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.228 2018 年年度报告 5/229 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 密尔克卫、上市公司、本公司、公司 指 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 控股股东 指 陈银河 实际控制人 指 陈银河、慎蕾、李仁莉 君联茂林 指 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）浙江龙盛 指 浙江龙盛集团股份有限公司 演寂投资、演寂 指 上海演寂投资管理有限公司 演智投资、上海演智、演智 指 上海演智投资合伙企业（有限合伙）演惠投资、上海演惠、演惠