开滦股份：2019年年度报告.PDF

1、开滦能源化工股份有限公司 2019 年年度报告 1/173 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司开滦能源化工股份有限公司 600997 2019 年年度报告年年度报告 二二二二年年四四月月 开滦能源化工股份有限公司 2019 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责

2、任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏科舜苏科舜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢向阳谢向阳及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）林燕林燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经

3、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 1,149,638,717.63 元，加 2019 年年初未分配利润 4,981,154,523.24 元，2019年末归属于母公司可供分配的利润 6,130,793,240.87 元。根据 公司法 和 公司章程的相关规定，公司按母公司当年实现净利润 822,523,958.29 元的 10%提取法定盈余公积 82,252,395.83 元，拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积41,126,197.91 元。拟提出 2019 年年度利润分配预案如下：拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本

4、1,587,799,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 349,315,967.22 元。此利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示

5、公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 开滦能源化工股份有限公司 2019 年年度报告 3/173 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.173 开滦能源化工股份有限公司 20

6、19 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司