康恩贝：2018年年度报告.PDF

1、浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年年度报告 1/230 公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司浙江康恩贝制药股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月二一九年四月 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡季强胡季强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈岳忠陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁袁振贤振贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2018 年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 803,794,506.60 元（人民币，下同），加上上年结转未分配利润 1,850,357,176.03 元，扣减 2018 年度按照 2017 年度利润分配方案，按公司章程规定提取 10%的法定盈余公积 88,570,359.10 元及派发的现金股利 400,098,030.00 元（含税）后，2018年末合并报表可分配利润为 2,165,483,293.53 元。2018 年末母公司的可分配利润为1,887,252,523.05 元。按照母公司与合并报表可分配利

4、润数据孰低的原则，2018 年末可供分配利润为 1,887,252,523.05 元。根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定精神和 公司章程有关利润分配的政策，结合公司实际经营情况，经研究决定，公司 2018 年度利润分配预案如下：1、按公司章程规定提取以母公司实现的 2018 年度的净利润 520,921,764.53 元为基数，提取10%法定盈余公积金 52,092,176.45 元；2、截至本公告日，公司总股本为 2,667,320,200 股。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 97,282,881 股，回购总金额为人民币 585,017,792.3

5、4 元（不含交易费用）。公司拟以公司现有总股本扣减不参与利润分配的回购股份后的股数2,570,037,319股为基数每10股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派送现金红利 385,505,597.85 元，剩余未分配利润结转至下一年度。若公司董事会及 2018 年度股东大会审议通过 2018 年度利润分配预案后公司仍继续实施回购，公司将以 2018 年实施利润分配方案的股权登记日的股份总数扣减可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018 年年度报告 3/2

6、30 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策风险、药品降价风险、市场风险、环保风险、产品质量和安全控制风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可