定期报告-民士达：2018年年度报告.pdf

1、公告编号：2019-003 1 公告编号：2019-003 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、报告期内公司三项发明专利获国家授权，Method for producing meta-aramid fiber paper-based material 获国际发明专利授权，公开号为：US10011951B2。2、民士达入选首批“烟台市重点培育的出口自主品牌”。3、公司获“2018 年烟台制造业微电影评选大赛一等奖”。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会

2、计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、

3、民士达股份、股份公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 太平洋证券、主办券商 指 太平洋证券股份有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台民士

4、达特种纸业股份有限公司董事会 监事会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 民士达、Metastar 指 本公司芳纶纸产品品牌 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告披露日 指 2019 年 3 月 19 日 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 第一大股东、烟台国盛 指 烟台国盛投资控股有限公司 泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 泰普龙公司 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子公司 泰和时尚公司

5、 指 烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司 新荣智汇 指 新疆新荣智汇股权投资有限公司 裕泰投资 指 烟台裕泰投资有限责任公司 交运集团 指 烟台交运集团有限责任公司 烟台国资公司 指 烟台市国有资产经营有限公司 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志新、主管会计工作负责人王志新及会计机构负责人（会计主管人员）杨志玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和

6、会计师事务所(特殊普通合伙)所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司参与或承担了部分涉密项目的研发及生产,根据 中华人民共和国保守国家秘密法 等有关规定以及公司与客户签订的相关保密协议,公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露