平煤股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/175 公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司平顶山天安煤业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杜波 另有公务 张建国 独立董事 陈栋强 另有公务 唐建新 三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人潘树启潘树启、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王启山王启山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹士谦尹士谦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事

3、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年我公司合并报表实现税前利润 1,239,518,847.87 元，归属于上市公司股东的净利润715,160,740.44 元。母公司实现净利润 667,249,828.45 元，根据公司法和本公司公司章程的相关规定，本期因弥补 2015 年度亏损 220,337,330.83 元后，当期提取法定盈余公积金44,691,249.76 元，可供分配利润为 402,221,247.86 元。鉴于本公司正处于高质量转型发展的资金高投入期，根据监管层鼓励上市公司回购股份的现行政策“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年

4、已实施的股份回购金额视同现金分红，”，2019 年 3 月 8 日公司公告的关于回购部分社会公众股份的预案中公司将用不低于 2.7 亿元回购公司股票，故今年将不再对股东进行现金分红。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/175 九、九

5、、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济波动风险、安全风险、市场风险、环保风险。有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变

6、动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 2018 年年度报告 5/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 平煤股份、