山鹰纸业：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业 债券代码：122181 债券简称：12 山鹰债 债券代码：136369 债券简称：16 山鹰债 债券代码：110047 债券简称：山鹰转债 山鹰国际控股股份公司山鹰国际控股股份公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了2018 年度利润分配预案。为保证公司的正常经营和长远发展，公司 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。2019 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。同意公司以不低于人民币 37,

3、500 万元且不超过人民币 75,000 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 5.58 元/股。回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山鹰纸业 600567/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴星宇（代）黄烨 办公地址 上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼 上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼 电话

4、 021-62376587 021-62376587 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式 山鹰纸业是目前国内唯一一家集再生纤维回收、造纸、包装、印刷、贸易、物流、投融资等为一体的国际化纸业集团，造纸及包装印刷规模均位居全国前列。公司包装纸产销量位居中国第三，占中国市场份额为 9%，在中国最大的华东市场占据 25%份额排名第一，公司特种纸在全球有领先的市场份额；公司包装板块销量位居中国第二，整体市场份额为 1.6%。公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸箱的生产和销售以及国内外再生纤维贸易业务，主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、新闻纸及纸板、

5、纸箱、“Nordic Paper”特种纸等纸制品。公司凭借产业链一体化的优势，实现再生纤维、造纸及包装三项业务协同发展。1、造纸产业 造纸产业的经营策略是成本领先，先进的设备、技术结合公司的规模优势，已经建立了行业卓越运营标杆体系，带来了显著的行业成本领先优势。截至本报告出具日，公司在海内外拥有 9家造纸基地，国内基地分别位于安徽马鞍山、浙江嘉兴海盐、湖北荆州公安（尚在建设中）和福建漳州，海外基地分别是瑞典（Saffle、Backhammar、Amotfors）、挪威 Greaker 的特种纸生产基地以及美国肯塔基州的集造纸和制浆一体化的凤凰纸业。公司原纸年产量高达 460 万吨，是国内工业包

6、装用纸龙头企业。公司投资新建的华中造纸基地，预计 2019 年一、二期项目完工后年产能可达到 127 万吨，届时公司年规划产能规模将接近 600 万吨，公司的行业领先地位将得到进一步巩固。公司包装纸的生产原料基本 100%都是回收纤维，对可循环原料的充分使用，大大保护了森林资源，减少对自然环境的破坏，根据测算每年节约近 3000 万立方的森林资源。2、包装产业 包装产业的经营策略是客户为中心，通过研发、设计、供应链等引领行业的产品和服务创新，围绕客户需求和终端行业痛点，提供整体解决方案。包装产业致力于实现智能化、数字化生产，提升以功能扩展、外形创新为核心的研发设计能力，培育以智能包装、互联网包