定期报告-五新隧装：2018年年度报告.pdf

1、 1 证券代码：证券代码：835174835174 证券简称：五新隧装证券简称：五新隧装 公告编号：公告编号：20192019-009009 五新隧装五新隧装 NEEQ:835174 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co.,Ltd.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 1 月，公司通过“质量、环境、安全”三体系认证。2、2018 年 10 月，公司通过高新技术企业复审。3、2018 年 4 月，中交一公局桥隧工程有限公司授予公司“2017 年度优秀供应商”称号。2

2、019 年 3 月，中铁十二局集团第四工程有限公司授予公司“2018 年度优秀战略合作单位”称号。4、2018 年 8 月，公司荣获湖南省经济信息化委员会及湖南省财政厅联合授予的“2018 年湖南省首台（套）重大装备技术-隧道拱架安装车”荣誉。5、报告期内，公司共获得专利 85 项，其中发明专利 18 项、实用新型专利 63 项、外观设计专利 4 项；截至 2018年 12 月31日，公司已拥有专利 246 项，其中发明专利 49 项、实用新型专利 181 项、外观设计专利 16 项，为业务发展奠定核心技术基础。6、2018 年 5 月，中铁路局集团有限公司长沙路桥分公司与公司签订隧道成套智能

3、装备战略合作框架协议。2018 年 12 月，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订2018-2020 年度施工设备战略采购协议，将进一步扩大公司的品牌影响力，进一步巩固公司的市场地位。公告编号：2019-009 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 24 4 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 27 7 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利

4、润分配情况 .2 29 9 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 33 3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 34 4 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 41 1 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、五新隧装 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经

5、理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 湖南启元律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 湖南五新隧道智能

6、装备股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理办法 对外投资管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外投资管理制度 对外担保制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司对外担保制度 信息披露管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司信息披露管理制度 独立董事工作细则 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则 募集资金管理制度 指 湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2018 年度