天宸股份：2018年年度报告.PDF

1、天宸股份 2018 年年度报告 1/134 公司代码：600620 公司简称：天宸股份 上海市天宸股份有限公司上海市天宸股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 天宸股份 2018 年年度报告 2/134 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出

2、席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈治东 因公出差 姜立军 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶茂菁叶茂菁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人代峥嵘代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张春华张春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为67,661,104.33元，母公司2018年12月31日可供分配的利润为274,309,713.94元。公司拟以2018年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发20,600,313.39元。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资

4、风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 天宸股份 2018 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

5、.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 天宸股份 2018 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除

6、非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海市天宸股份有限公司章程 公司、本公司、上市公司 指 上海市天宸股份有限公司 报告期、年度内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 仲盛虹桥、控股股东 指 上海仲盛虹桥企业管理有限公司 成元投资、控股股东一致行动人 指 上海成元投资管理有限公司 南方园区 指 上海南方综合物流园区管理有限公司 天宸健康 指 上海天宸健康管理有限公司（原名上海南方综合物流园区管理有