天地科技：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/213 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 独立董事 孙建科 因公出国 肖明 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通瑞华会计师事务所（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡善亭胡善亭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖宝贵肖宝贵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、宋家兴、资产资产财务部部长王志刚财务部部长王志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润

3、分配预案或公积金转增股本预案 本公司2018年度利润分配预案：以2018年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利206,929,444.60元（含税），拟不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案、资本公积金转增股本预案尚需公司2018年年度股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中存在基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司面临的宏观经济形势和煤炭行业形势，以及可能面临的风险。请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/213 报告期内，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持本公司部分股份无偿划转至北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司的过户登记工作已经完成。现中国煤炭科工集团有限公司持有本公司 2,298,

5、757,109 股股份，持股比例 55.54%；北京诚通金控投资有限公司持有本公司 361,712,669 股股份，持股比例为 8.74%；国新投资有限公司持有本公司 206,515,586 股股份，持股比例为 4.99%。2018 年年度报告 4/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优

6、先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2018 年年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天地科技/本公司/公司 指 天地科技股份有限公司 中国煤炭科工集团/本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 北京天地玛珂电液控制系统有限公司