定期报告-东和新材：2016年年度报告.pdf

1、辽宁东和新材料股份有限公司 2016 年度报告 公告编号：2017-012 辽宁东和新材料股份有限公司 LIAONING DONGHE NEW MATERIALS CO.,LTD 东和新材 NEEQ:839792 年度报告 20161 辽宁东和新材料股份有限公司 2016 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 3 月 15 日，公司由有限公司改制为股份有限公司。2016 年 11 月18 日，东和新材正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为839792。2016年3月28日，东和新材召开2016年第二次临时股东大会通过增资决议，公司股本由 9,030 万股增加至11,670

2、 万股，新增股本 2,640 万股。2016 年度，公司重视研发工作，持续保持研发投入，本年度共取得六项专利，其中一项发明专利，五项实用新型专利。2016 年 11 月 30 日，东和新材被辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局认定为“高新技术企业”。2 辽宁东和新材料股份有限公司 2016 年度报告 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 主要会计数据和关键指标 11 第四节 管理层讨论与分析 13 第五节 重要事项.22 第六节 股本、股东情况.27 第七节 融资情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内

3、部控制 36 第十节 财务报告.41 3 辽宁东和新材料股份有限公司 2016 年度报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东和新材 指 辽宁东和新材料股份有限公司。泰迪炉材 指 海城市东和泰迪冶金炉材有限公司，系公司全资子公司。东和有限 指 辽宁东和耐火材料集团有限公司，系公司前身，于 2007年 12 月 11 日由“海城市东和耐火材料有限公司”更名而来。海城东和 指 海城市东和耐火材料有限公司，系东和有限前身，成立于2001 年 10 月 19 日。惠昌工贸 指 海城惠昌工贸有限公司，系公司全资子公司，成立于 2013年 7 月 10 日。惠盛耐火 指 海城市惠盛耐火材料有

4、限公司，系公司全资子公司，成立于2015年12月11日。东和商贸 指 辽宁东和集团商贸有限公司，系公司原控股子公司。恒胜镁业 指 海城市东和恒胜镁业有限公司，系东和商贸公司前身，成立于2007年11月26日。东元耐火 指 海城东元工业耐火材料有限公司，系公司原控股子公司，成立于2005年1月17日。明德园艺 指 海城市明德园艺有限公司，公司关联方。百成商贸 指 鞍山市百成商贸有限公司，公司关联方。耐火材料 指 凡物理化学性质允许其在高温环境下使用的材料称为耐火材料，一般指在没有荷重的情况下，抵抗 1580高温作用而不软化熔倒的无机非金属材料。电熔镁 指 以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态

5、冷却后形成的称为电熔镁，具有纯度高，结晶粒大，结构致密，抗渣性强材料，热震稳定性好，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖、镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。轻烧镁 指 也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁，系将菱镁矿、水镁石中提取的氢氧化镁经过 8001000左右煅烧而成的制成品。轻烧镁被广泛用于建材、化工、冶金、医药等多个领域，是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料。不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐火材料。同耐火砖比较，具有工艺简单、节约能源、成本低廉、便于机械化施工等特点，在某些热工设备

6、上使用效果比耐火砖好。不烧耐火砖 指 使用优质电熔镁砂、高纯镁砂经过破碎后，添加鳞片石墨、添加剂、酚醛树脂结合剂，经过高速混练，高压成型后，200烘干而成的定型耐火制品。耐火原料 指 制作耐火制品的原料，在本年报中指东和新材母公司产品电熔镁、轻烧镁。耐火制品 指 耐火材料的制成品，在本年报中指泰迪炉材产品不定形耐4 辽宁东和新材料股份有限公司 2016 年度报告 火材料、不烧耐火砖。股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 兴华、会计师事务所、兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司