宏昌电子：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/164 公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司宏昌电子材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姚小义先生 身体不适 独立董事马卓檀先生 三、三、天职天职国际国际会计会计师事务所（师事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人林瑞林瑞荣荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人萧志萧志仁仁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶叶迪宁迪宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案

3、或公积金转增股本预案 2018年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本614,411,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.41元（含税）(预计利润分配金额人民币25,190,879.70元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,007,535.73元的50.37%)。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明

4、适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据，仅供参考，不构成任何投资建议。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/164 九、九、重大风险提示重大风险提示 具体请见本报告第四节经营情况讨论与分析，“关于公司未来发展的讨论分析-可能面对的风险”。十、十、其他

5、其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/164 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.56 第十节 财务报告.58 第十一节 公司债券相关情况.163 第十二节 备查文件目录.164 2018 年年度报告 5/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、宏昌电子、

6、宏昌公司 指 宏昌电子材料股份有限公司 珠海宏昌 指 珠海宏昌电子材料有限公司 香港宏昌 指 EPOXY BASE(H.K.)ELCTRONIC MATERIAL LIMITED(宏昌电子材料有限公司)珠海募投、珠海项目、珠海厂 指 珠海宏昌电子材料有限公司“电子用高科技化学品（电子级环氧树脂）”募投项目 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 环氧树脂 指 分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，可应用于电子电气、涂料、复合材料及土木工程等领域 电子级环氧树脂 指 能满足电子行业对绝缘性能要求的环氧树脂，对环氧树脂的纯度和性能稳定性等品质要求较高 币