宁波高发：2018年年度报告摘要.PDF

1、 1/8 公司代码：公司代码：603788 公司简称：宁波高发公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 603788 宁波高发宁波高发 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 2/8 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况的审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 215,099,602.59 元，按母公司实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,502,815.66 元，加上年初未分配利润 391,850,070.26 元，扣除 2018 年已分配现

3、金股利164,352,999.00 元，2018 年可供分配利润为 420,093,858.19 元。公司本年度拟以 2018 年末的总股本为基数，扣除截止本报告期末累计回购的股份数量后按每10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计 137,911,019.40 元，剩余未分配利润留待以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱志荣 彭

4、丽娜 办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 8816 9136 0574 8816 9136 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介（一）公司主要业务 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包603788 宁波高发宁波高发 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 3/8 括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、汽车 CAN 总线控制系统及组合仪表四大类。（二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同

5、的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。3、销售模式 作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的

6、产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。（三）行业情况 2018 年，受多方因素影响，国内汽车行业在多年的快速增长后首次出现负增长，产销量同比均出现下降，但新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势。1、国内乘用车销量同比下降 报告期内，全国汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比分别下降 4.2%和 2.8%。其中乘用车产销分别完成 2,352.9 万辆和 2,371 万辆，同比分别下降