定期报告-舜宇模具：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 年度报告 舜宇模具 NEEQ:831906 宁波舜宇模具股份有限公司（Ningbo Sunny Mould Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内母公司进行了产品开发流程的再造和落地完善 2018 年 10 月公司取得 85.76 亩新基地建设用地，为后续发展做储备 报告期内，母公司与滁州公司通过高新技术企业重新认证 2018 年 10 月份公司引进核心团队，成立光电事业部，12 月 30 日研发出门板氛围灯第一版样品，为舜宇模具进入光机电智能电子领域迈出了第一步 报告期内，公司通过五菱工业、小鹏汽车、重庆延峰安道拓、延峰欧美、长城汽车、比亚迪和一汽集团供应商

2、评审 舜宇贝尔第一个调度系统应用项目获得 9 台 AGV 订单，并于年底前成功实施；完成双辊道差速、单辊道差速、双舵轮牵引三款 AGV 研发 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人

3、员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、母公司、宁波舜宇模具、舜宇模具 指 宁波舜宇模具股份有限公司 滁州舜宇、滁州公司 指 滁州舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇、武汉公司 指 武汉舜宇模具有限责任公司 武汉舜宇通达 指 武汉舜宇通达汽车零部件有限公司 柳州舜宇、柳州公司 指 柳州舜宇模具有限责任公司 印尼公司、印尼舜宇 指 PT.SUNNY MOULD INDONESIA（印尼舜宇模具有限公司

4、）贝尔公司、德国贝尔 指 Br Automation GmbH（贝尔自动化有限公司）舜宇贝尔 指 宁波舜宇贝尔自动化有限公司 舜宇电子 指 宁波舜宇电子有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 宁波舜宇模具股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其

5、监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人倪文军、主管会计工作负责人张映丽及会计机构负责人（会计主管人员）张映丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存

6、在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司自 2015 年 2 月挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统公司的要求进行公司治理。但公司从“非公众公司”到“公众公司”的角色转变，仍需要一定时间进行“规范改造”，公司管理层对于新制度需要进一步学习、理解，来提升贯彻、执行水平。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。高级管理人员、核心技术