国博电子：南京国博电子股份有限公司2024年半年度报告.PDF

1、2024 年半年度报告 1/173 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司南京国博电子股份有限公司 20242024 年半年度报告年半年度报告 2024 年半年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三

2、节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人梅滨梅滨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何莉娜何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕贾燕声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通

3、过的利润分配方案为：以公司总股本 596,014,900 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 303,967,599.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。如在公司 2024 年半年度利润分配方案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治

4、理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。九、九、是否存在被控是否存在被控股股东及其股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2024 年半年度报告 3/173 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证

5、公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2024 年半年度报告 4/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第

6、十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2024 年半年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 公司、本公司、国博电子 指 南京国博电子股份有限公司 国微电子 指 南京国微电子有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 国基南方 指 中电国基南方集团有限公司 中国电科五十五所 指 中国电子科技集团