合诚股份：2019年年度报告.PDF

1、公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二零二零年四月二零二零年四月 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 2/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄和宾黄和宾、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄爱平黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华沈明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华审计，2019 年合诚股份合并财务报表

3、中归属母公司普通股股东的净利润为74,173,245.78 元；2019 年母公司报表的净利润 21,378,488.64 元，按公司章程的相关规定，扣除当年提取 10的法定盈余公积金 2,137,848.86 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 19,240,639.78 元。公司 2019 年中期利润分配方案经2019年 9 月9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，即以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 40,948,000 股。2019 年中期利润分配方案已于 2019 年 10 月 8 日实施完毕。公司

4、2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关合诚工程咨询集团股份有限公司 2019

5、年年度报告 3/250 于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 4/250 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.42 第六节 普通股股份变动及股东情况.65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第八节 公司治理.81 第九节 财务报告.85 第十节 备查文件目录.249 合诚工程咨询集团股份有限公司 2019 年年度报告 5/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所

6、指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 合诚股份、合诚咨询、公司、集团 指 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司 福州合诚、合诚水运 指 福州合诚工程咨询管理有限公司 合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司 合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司 合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司 湖南合友 指 湖南合友工程检测有限公司 福建科胜 指 福建科胜加固材料有限公司 大连市政院 指 大连市市政设计研究院有限责任公司 福建怡鹭 指 福