定期报告-合肥高科：2018年年度报告.pdf

1、1 2018 合肥高科 NEEQ:430718 合肥高科科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、荣获海尔集团 2018 年度最佳合作奖 二、通过安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效三年 三、京东方项目开工建设，预计 2019 年竣工 四、通过京东方供应商评审，开始批量供货 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事

2、项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合肥高科 指 合肥高科科技股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 合肥高科科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华

3、人民共和国公司法 股东大会 指 合肥高科科技股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥高科科技股份有限公司董事会 监事会 指 合肥高科科技股份有限公司监事会 群创投资 指 合肥群创投资管理（有限合伙）智然投资 指 合肥智然投资管理（有限合伙）公司高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监 各事业部 指 合肥高科科技股份有限公司组织结构中的彩晶事业部、模具事业部、钣金事业部、注塑事业部、钣金加工事业部 主办券商 指 华安证券股份有限公司 天健会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天禾律师、律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 报告期 指

4、2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡翔、主管会计工作负责人 陈茵 及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓志 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计

5、划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控制权过于集中的风险 公司实际控制人胡翔先生及陈茵女士直接持有合肥高科72.28%的股权；同时胡翔先生通过合肥智然投资管理（有限合伙）、合肥群创投资管理（有限合伙）间接持有合肥高科股权，因此，胡翔、陈茵夫妇处于绝对控股地位。另外，胡翔先生为公司董事长、陈茵女士为公司董事，对

6、公司的经营决策、日常管理有决定性影响。虽然公司已通过公司章程、“三会”议事规则、内部控制制度等做了制度性安排，但仍可能发生实际控制人利用控制权做出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为，存在控制权过于集中的风险。公司已经建立了较为合理的法人治理结构,不断完善公司法人治理结构，切实保护中小股东的利益，避免公司被实际控制人不当控制。客户较为集中的风险 公司为专业的家用电器配件制造服务商，主要客户为国内品牌家电制造企业。公司主要客户中，青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、合肥海尔物流有限公司、青岛海达源采购服务有限公司以及重庆海尔物流有限公司受同一控制人海尔集团控制，201