合力科技：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/169 公司代码：603917 公司简称：合力科技 宁波合力模具科技股份有限公司宁波合力模具科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施良才施良才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曲翠红曲翠红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）楼小莲楼小莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属

3、于上市公司股东的净利润97,757,713.63元，2018年度母公司实现净利润91,451,306.81元。以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金9,145,130.68元后，当年度可分配利润为88,612,582.95元，加上年初未分配利润330,110,789.03元，扣减当年已分配的2017年度现金股利16,800,000元，2018年年末实际可供股东分配的利润为401,923,371.98元。公司拟以截至2018年12月31日总股本15,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），共计1,724.8万元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润384,6

4、75,371.98 元转入下一年度。本预案尚需提交2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告“经营情况讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十、十、其他

5、其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/169 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.61 第十节 公司债券相关情况.64 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.169 2018 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 1 1、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国

6、证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、合力科技 指 宁波合力模具科技股份有限公司 博力汽车 指 宁波博力汽车零部件有限公司 盛桥创鑫 指 深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）创润投资 指 深圳市创润投资合伙企业（有限合伙）启凤盛缘 指 上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）合力集团 指 宁波合力集团股份有限公司 曼切斯 指 宁波曼切斯体育用品有限公司 合力制动 指 宁波合力制动系统有限公司 合昊液压 指 宁波合昊液压泵业有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介公司简介