太平鸟：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/219 2018 年年度报告 2/219 公司代码：603877 公司简称：太平鸟 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 3/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立立信会计师事务所（特殊普通合伙信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张江平张江平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王青林王青林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁陆洁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次利润分配股权登记日股本总数473,4

3、31,968.00股（不含：1、回购专用证券账户中的股份；2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份）为基数，向全体股东每10股派人民币10元现金（含税），共计派发现金股利473,431,968.00元，剩余未分配利润结转以后年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况讨论 与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/219 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.35 第六节 普通股股份变动及股东情况.92 第七节 优先股相关情况.100 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.101 第九节 公司治理.110 第十节 公司

5、债券相关情况.113 第十一节 财务报告.114 第十二节 备查文件目录.219 2018 年年度报告 5/219 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 太平鸟、公司、本公司 指 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 太平鸟集团 指 太平鸟集团有限公司，公司的控股股东 鹏源控股 指 鹏源环球控股有限公司，太平鸟集团的控股股东 Proven 指 Proven Success Investments Limited，曾经为公司的外资股东。泛美公司、宁波泛美 指 宁波泛美投资管理有限公司，公司的股东 禾乐投资 指 宁波禾乐投资股份有限

6、公司，太平鸟集团与管理人员设立的持股公司，公司的股东 太平鸟巢 指 宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司，2018 年 3 月 22日成为公司控股子公司 中档休闲服饰 指 男式中档休闲服装，以男式冬装外套类价格区间主要在 500-2500 元之间界定；女式中档休闲服装，以女式冬装外套类价格区间主要在 500-2000 元之间界定。TOC 指 Theory of constraints 的缩写，中文译为“约束理论”，与精益生产、六西格玛并称为全球三大管理理论。本报告内指公司将该理论运用至商品管理中的一种管理模式。门店 指 指在一定硬件设施基础上（营业场所）建立起来的、地点相对固定的实体零售场所。直营