天保基建：2018年年度报告.PDF

1、天津天保基建股份有限公司TianJin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.（000965）二二一八一八年年年度报告全文年度报告全文（截止 2018 年 12 月 31 日）二一九年三月1证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2019-03第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。带的法律责任。夏仲昊董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运夏仲昊董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人夏仲昊公司负责人夏仲昊、主管会计工作负责人及会计机构负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁德强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁德强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相本公司年度报告中部

3、分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受多方面因素影响关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。在此提请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中具体描述了公司经营情况、可能面对的风险因素及公司已在本年度报告中具体描述了公司经营情况、可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注第四节应对措施，敬请投资者关注第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司未来发展的展公司未来发展的展望望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以

4、 1,109,830,895 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.81 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以不以公积金转增股本。公积金转增股本。天津天保基建股份有限公司 2018 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10第五节第五节 重要事项重要事项.30第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第七节第七节 优

5、先股相关情况优先股相关情况.50第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第九节第九节 公司治理公司治理.58第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64第十一节第十一节 财务报告财务报告.70第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190天津天保基建股份有限公司 2018 年年度报告全文3释义释义释义项指释义内容本公司或公司指天津天保基建股份有限公司天保控股指天津天保控股有限公司滨海开元指天津滨海开元房地产开发有限公司天保房产指天津天保房地产开发有限公司嘉创物业指天津嘉创物业服务有限公司百利公司指天津市百利建设工程有限公司天保福源指天

6、津天保福源房地产开发有限公司天保盛源指天津天保盛源房地产开发有限公司中天航空指天津中天航空工业投资有限责任公司报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日天津天保基建股份有限公司 2018 年年度报告全文4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称天保基建股票代码000965股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天津天保基建股份有限公司公司的中文简称天保基建公司的外文名称（如有）Tianjin Tianbao Infrastructure Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）T.B Infrastruct