宏昌电子：2018年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司宏昌电子材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事

2、姚小义先生 身体不适 独立董事马卓檀先生 4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度公司利润分配预案为：以公司最新总股本 614,411,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.41 元（含税）(预计利润分配金额人民币 25,190,879.70 元，占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 50,007,535.73 元的 50.37%)。若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利

3、发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。独立董事阮吕艳女士、姚小义先生、马卓檀先生发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宏昌电子 603002 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈义华 李俊妮 办公地址 广州市萝岗区云埔一路一号之二 广州市萝岗区云埔一路一号之二 电话 020-82266156-4211/4212 020-82266156-4211/4212 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 1、主要业务 公

4、司主要从事电子级环氧树脂的生产和销售。公司主要业务自成立以来未发生变化。公司的3 产品分类如下（主要从形态、产品特征方面分类）：产品名称 产品特征 产品主要应用行业 液态型环氧树脂 聚合度等于零的分子占80%以上的环氧树脂 目前用途最广泛的环氧树脂，主要用于电子行业的灌封料、防腐涂料、地坪涂料、汽车用电泳漆、光固化涂料、复合材料、土木建材、艺品灌封料以及电工行业的浇注料等高端产品市场 阻燃型环氧树脂 电子级液态环氧树脂加上四溴双酚 A 反应而成 主要应用于电子电气行业中覆铜板产业 固态型环氧树脂 聚合度大于 1 的分子占90%以上的环氧树脂 主要用于电子、绝缘粉末、管道重防腐、家电、办公家具、

5、金属建材粉末、灯饰、沙滩椅、婴儿车和烤肉架等金属表面涂层，也作为罐涂料应用于食品和饮料罐头的内壁涂层，彩色钢卷涂料。溶剂型环氧树脂 固态环氧树脂加入溶剂后反应而成 主要应用于集装箱、船舶涂料、高级烤漆、重防腐涂料、地坪涂料 2、经营模式 公司以贴近市场的价格，快速反应，保证安全库存、客户订单及时交货、技术服务全程跟进，使公司的采购、生产、销售、研发紧密协调，实行高效精细的经营管理。采购模式：公司主要原材料为双酚 A、环氧氯丙烷、四溴双酚 A 和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业，根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购，年度长期合约采购与月度采购相结合，严格按公司采购管理作业办法等

6、制度执行作业。生产模式：公司以 DCS 全自动化控制的方式进行生产，生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式，主要适用一般规格产品或有固定客户订制的产品规格；订单生产是指销售部门取得客户订单后，生产管理部门开始安排生产的方式，主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。销售模式：公司销售模式主要为对客户直接销售，依据采购主原料的市场价格，制订及时灵活的定价机制。通常情况下，可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成，同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以