天康生物：2018年年度报告.PDF

1、天康生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天康生物股份有限公司天康生物股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 天康生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计

2、机构负责人公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨立芳 独立董事 工作原因 边新俊 吴向勇 董事 工作原因 郭运江 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号号上市公司从事上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求

3、畜禽、水产养殖业务的披露要求 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展公司未来发展的展望”部分，望”部分，对风险及应对措施进行了详细描述。对风险及应对措施进行了详细描述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2018 年度利润年度利润分配方案的股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为分配方案的股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含

4、税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。天康生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

5、管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司公司治理治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 天康生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、天康生物 指 天康生物股份有限公司 兵团国资公司、实际控制人 指 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 天邦投资 指 新疆天邦投资有限公司 天康控股 指 新疆天康控股（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、希格玛 指

6、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙）董事会 指 天康生物股份有限公司董事会 股东大会 指 天康生物股份有限公司股东大会 监事会 指 天康生物股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 天康生物股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天康生物 股票代码 002100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天康生物股份有限公司 公司的中文简称 天康生物 公司的外文名称（如有）TECON BIOLO