天创时尚：2018年年度报告.PDF

1、 2018 年年度报告 1/231 公司代码：603608 公司简称：天创时尚 天创时尚股份有限公司天创时尚股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道

2、中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李林李林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪兼明倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯刘婉雯声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2018年末公司总股本431,402,167股扣减不参与利润分配的回

3、购股份9,230,020股，即422,172,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计发放现金红利105,543,036.75元。剩余未分配利润304,487,973.25滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是

4、否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面临的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/231 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节

5、第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.93 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.107 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.108 第九节第九节 公司治理公司治理.118 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.122 第十一节第十一节 财务报告财务报告.122 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.231 2018 年年度报告 4/231 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 证监会 指指 中国证券监督管理委员会 上交所

6、 指指 上海证券交易所 公司/本公司/母公司/天创时尚/上市公司 指指 天创时尚股份有限公司 公司章程 指指 天创时尚股份有限公司章程 本报告 指指 2018 年年度报告 报告期 指指 2018 年年度 直营店 指指 由公司自行投资并经营管理的店铺 加盟店 指指 由公司与经销商签订经销合同，并由经销商按本公司制定统一品牌标准开设的店铺 元/万元/亿元 指指 人民币元/万元/亿元 天创有限 指指 广州天创鞋业有限公司，公司之前身 香港高创 指指 高创有限公司（Hugo Score Limited），公司大股东，注册于香港特别行政区 广州禾天 指指 广州禾天投资咨询合伙企业（普通合伙），原广州番禺