塔牌集团：2018年年度报告.PDF

1、 广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0303 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人公司负

2、责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)古艳芬古艳芬声明：保证年度报告中财务报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提本年度报告中涉及的经营计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！投资者注意投资风险！公司经本次董事会审议通过

3、的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,192,275,0161,192,275,016 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4.304.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节

4、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7171 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7777 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7878 第九节第九节 公司治理公司治理 .8484 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9595 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .9696 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .212212 广东塔牌集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指

5、释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司 恒塔旋窑 指 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫达旋窑 指 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司，为公司全资子公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司，为公司全资子公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司，为公司全资子公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司，为公司全资子公司

6、 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司，为公司全资子公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司，为公司全资子公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司，为公司全资子公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌混凝土构件有限公司，为混凝土投资之子公司 华新达 指 广东华新达建材科技有限公司，为公司持股 45%的参股企业 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，为公司持股 20%的参股企业 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建 210000t/d 新型干法旋窑熟料水泥生产线 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民