威海广泰：2018年年度报告.PDF

1、威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李光

2、太、主管会计工作负责人冯春梅及会计机构公司负责人李光太、主管会计工作负责人冯春梅及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)王海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李文峰 独立董事 工作原因 段子新 李勤 董事 工作原因 于洪林 卞尔昌 董事 工作原因 姚焕然 本报告中如有涉及未来发展计划、业绩预测、经营目标等方面的内容，均本报告中如有

3、涉及未来发展计划、业绩预测、经营目标等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司可能存在国内外宏观经济发展不确定性、行业竞争日益加剧、国际业公司可能存在国内外宏观经济发展不确定性、行业竞争日益加剧、国际业务的开务的开拓仍具很大挑战等风险，详见本报告拓仍具很大挑战等风险，详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险”中所述内容，敬请广大投中所述内容，敬请广大投资者注意投资风险。资者注意投资风险。公司经

4、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,827,504 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.59 第八节 董

5、事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.204 威海广泰空港设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、集团、威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 中卓时代 指 北京中卓时代消防装备科技有限公司 广泰特车 指 威海广泰特种车辆有限公司 广泰电源 指 威海广泰空港电源设备有限公司 广泰科技 指 威海广泰科技开发有

6、限公司 广泰香港 指 广泰空港设备香港有限公司 广泰房地产 指 威海广泰房地产开发有限公司 深圳维修 指 深圳市机场空港设备维修有限公司 广泰投资 指 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业 广泰融资租赁 指 广泰空港国际融资租赁有限公司 天津融资租赁 指 天津广泰国际融资租赁有限公司 山鹰报警 指 营口新山鹰报警设备有限公司 广泰联合商贸 指 北京广泰联合商贸有限公司 广大航服 指 山东广大航空地面服务股份有限公司 广泰学校 指 威海市广泰职业培训学校 全华时代 指 天津全华时代航天科技发展有限公司 PICTOR 指 PICTOR 有限公司 广泰俄罗斯 指 威海广泰机场设备（俄罗斯）有限公司 德瑞