宁波高发：2019年年度报告.PDF

1、 公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 二零二零二零二零年年四四月月 603788 宁波高发宁波高发 2019 年年度报告年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会

3、计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况的审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润178,282,959.31元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,034,454.32元，加上年初未分配利润420,093,858.19元，扣除报告期内已分配的现金股利136,234,210.20元，2019年度可供分配利润为444,108,152.98元。公司本年度拟以2019年末的总股本为基数，按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计133,839,040.80元，剩余未分配利润留待以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、

4、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁

5、波高发 2019 年年度报告年年度报告 3/141 2018 年 12 月 21 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价方式回购公司股份的预案，同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的股份，回购股份的目的为减少公司注册资本，回购股份的期限为自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过回购预案之日（2018 年 12 月 21 日）起不超过 12 个月。2019 年 12 月 20 日，公司完成回购，实际回购公司股份 7,029,131 股

6、，占公司总股本的 3.06%，回购最高价格 15.80 元/股，回购最低价格 13.07 元/股，回购均价 14.23 元/股，使用资金总额 9,999.99 万元（含交易费用）。2019 年 12 月 23 日，公司向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注销 7,029,131 股，股份注销日为 2019 年 12 月 24 日。本次股份变动减少公司股本 7,029,131 股，公司资本公积按照会计准则相应减少。2020 年 3 月 13 日，完成工商变更登记手续。2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于转让控股子公司雪利曼电子 80