宁沪高速：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/189 公司代码：600377 公司简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴新华先生 公务 姚永嘉先生 董事 胡煜女士 公务 姚永嘉先生 董事 马忠礼先生 公务 姚永嘉先生 独立董事 张柱庭先生 公务 林辉先生 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。本本公司年度财务报告按中国企业会计准则编制公司年度财务报告按中国企业会计准则编制 ，并同时遵循香港公司条例及香港上市规则的，并同时遵循香港公司条例及香港上市规则的披露要求。披露要求。四、四、公司负责人公司负责人孙悉斌孙悉斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负

3、责人成晓光成晓光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）任卓任卓华华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，本公司实现归属于母公司股东的净利润约为人民币4,199,704千元，每股盈利约0.8336元，本公司董事会以总股本5,037,747,500股为基数，建议向全体股东派发现金股息每股人民币0.46元（含税）。拟派股息预期于2020年8月31日前派付。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的

4、风险声明 适用不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，本公司未来的实际结果可能会与这些前瞻性陈述出现差异,敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本集团已在本年度报告中对未来业务经营和发展可能面对的风险进行了详细的分析和描述，请投资者查阅本年度报告第四节“经营情况讨

5、论分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用不适用 如无特别说明，本年度报告所涉及财务数据均以人民币为计量币种。本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。2019 年年度报告 3/189 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.34 第六节 普通股股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第

6、十二节 备查文件目录.189 2019 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 本集团、集团 指 本公司及子公司 控股股东、交通控股 指 江苏交通控股有限公司 招商局公路网络 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 宁常镇溧公司 指 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 宁沪国际公司 指 江苏宁沪国际（香港）有限公司 扬子江管理公司 指 江苏扬子江高速通道管理有限公司 宁沪投资公司 指 江苏宁沪投资发展有限责任公司 宁沪置业公司 指 江苏宁沪置业有限责任公司 瀚