华兴源创：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/226 公司代码：688001 公司简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司苏州华兴源创科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/226 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险

2、，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、容诚容诚会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人陈文源陈文源、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋瑞翔蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋瑞翔蒋瑞翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预

3、案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019年利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35(含税)，预计派发现金红利总额为5,413.5万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.68%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本40,100万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项

4、适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务

5、概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 2019 年年度报告 4/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，

6、下列词语具有如下含义：常用词语释义 华兴源创/公司/上市公司/发行人 指 苏州华兴源创科技股份有限公司 源华创兴 指 苏州源华创兴投资管理有限公司 苏州源奋 指 苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）苏州源客 指 苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州华兴源创科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州华兴源创科技股份有限公司监事会 标的公司 指 苏州欧立通自动化科技有限公司 报告期、报告期末 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿