天奥电子：2018年年度报告.PDF

1、成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都天奥电子股份有限公司成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐建平、主管会计工作

2、负责人陈静及会计机构负责人公司负责人徐建平、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员）李富丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李富丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

3、测与承诺之间的差异够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投。请投资者注意投资风险。资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场风险、技术风本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场风险、技术风险、人才风险、募集资金投资项目风险等风险因素，具体内容详见险、人才风险、募集资金投资项目风险等风险因素，具体内容详见“第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”之之“（四（四）可能）可能面临的风面临的风险及应对措险及应对措施施”。由由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密于公司主要从事

4、军品业务，部分信息涉及国家秘密，公司公司根据根据科工财审科工财审2008702 号号文件文件的相关规定采的相关规定采取了脱密处理的方取了脱密处理的方式进行披露。式进行披露。公司经本次董事公司经本次董事会审议通过的利会审议通过的利润分配预案为：以润分配预案为：以 106,670,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第

5、一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第第六六节节 股份股份变动变动及股东情况及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第

6、十二节 备查文件目录备查文件目录.159 成都天奥电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天奥电子 指 成都天奥电子股份有限公司 中国电科/实际控制人 指 原名中国电子科技集团公司，2017 年 12 月变更为中国电子科技集团有限公司 中电十所/控股股东/十所 指 中国电子科技集团公司第十研究所 富信瑞和 指 富信瑞和投资顾问（北京）有限公司，公司股东 华炜控股 指 四川华炜投资控股集团有限公司，由华炜实业更名而来，公司股东 亚商新兴 指 成都亚商新兴创业投资有限公司，公司股东 众盈投资 指 成都众盈投资管理有限公司，公司股东 国家授时中心