南京高科：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/189 公司代码：600064 公司简称：南京高科 南京高科股份有限公司南京高科股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信

2、会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐益民徐益民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周克金周克金及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）仇秋菊仇秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润958

3、,359,359.55元，其中母公司实现净利润438,258,822.84元，提取10%法定盈余公积金43,825,882.28元后，当年可供股东分配利润为394,432,940.56元。加上上年度结转的未分配利润1,989,638,020.01元，扣减2017年度已分配股利231,741,916.50元，本年度可供股东分配的利润为2,152,329,044.07元。（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）经董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为：同意公司以2018年末总股本1,235,956,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配

4、利润308,989,222.00元，尚余可分配利润1,843,339,822.07元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/189 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示

5、公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、业务风险、财务风险、投资风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/189 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先

6、股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2018 年年度报告 5/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 南京高科股份有限公司 开发总公司 指 南京新港开发总公司，本公司控股股东 开发区 指 南京经济技术开发区 高科置业 指 南京高科置业有限公司，本