华钰矿业：2019年年度报告摘要.PDF

1、 公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 债券代码：113027 债券简称：华钰转债 转股代码：191027 转股简称：华钰转股 西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，2019 年度公司利润分配方案为：根据公司未来投资计划，结合目前经营情况、资金情况，公司 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司主业的继续投入发展。该方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华钰矿业 601020/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙艳春 袁莉 办公地址 北京市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层 北京

4、市朝阳区北苑大羊坊5号院四区有色地质大厦六层 电话 010-84924343 010-84924343 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 一、公司从事的主要业务 1、业务范围公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。公司国内拥有扎西康矿山和拉屋矿山 2 座生产型矿山，同时拥有 2 个海外采矿权项目，目前处于建设期；4 个详查探矿项目，其中 3个探矿权转采矿权手续正在办理中。2、国内业务拓展2018 年 4 月 2 日，公司与山海工贸公司及其股东云南山海投资、毕宬签署股权转让框架协议，拟收购云南山海投资、毕宬共同

5、持有的山海工贸 100%股权；同日，公司与拉萨品志公司及其股东陈锦棣、谭桂英签署股权转让框架协议，拟收购陈锦棣、谭桂英共同持有的拉萨品志 100%股权。目前，上述事项正推进中。2019年 6 月 27 日，公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签订战略合作意向协议，双方计划共同成立一家风险勘探有限责任公司，向拥有矿权的合作方提供勘探服务，或者进行风险勘探合作。双方约定联合成立的风险探矿公司的合作内容为 SQUID 瞬变电磁（TEM）技术（包括地面、半航空和全航空模式）在资源勘探领域应用。2019 年 11 月 28 日，公司与贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其股东广西地润矿业

6、投资有限公司协商确定，拟以现金购买或增资方式取得广西地润矿业投资有限公司所持有的亚太矿业 40%股权，亚太矿业预评估价格为19.4206 亿元，本次交易作价预估为 7.7682 亿元，双方最终交易价格将根据正式资产评估报告结果协商确定。2020 年 4 月 8 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署西藏华钰矿业股份有限公司与广西地润矿业投资有限公司关于贵州亚太矿业有限公司之股权转让协议，在评估基准日 2019 年 9 月 30 日，亚太矿业全部股权评估价值为 184,342.45 万元。考虑到标的公司尚未完成选冶工程项目核准等开采手续，交易双方协