光明乳业：2018年年度报告摘要.PDF

1、 1/19 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 2/19 一一 重要提示重要提示 1.11.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。1.21.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.31.3 未出席董事情况。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明

2、被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 顾肖荣 1.41.4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.51.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2018 年度实现税后利润579,181,331 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 57,918,133 元；2、加上年度未分配利润 1,049,463,927 元；3、可供分配的利润为 1,570,727,125 元；4、建议以 2018年末总股本 1,224,487,509 股为基数向全体股东

3、每股派现金红利 0.1 元（含税），共计 122,448,751元，其余 1,448,278,374 元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。1.61.6 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。二二 公司基本情况公司基本情况 2.12.1 公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 陈仲杰 办公地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 02154584520

4、转5277 02154584520转5623 电子信箱 3/19 2.22.2 报告期公司主要业务简介 2.2.1 主要业务及经营模式 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油、冷饮等产品。公司主要经营模式为：1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业有限公司拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生乳品质安全、可靠、优质。在 2

5、018 年新增环保千分制考核机制，有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率，切实推进“美丽牧场”建设。2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性。3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标，秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用 WMS、DPS、TMS、车载系统 GPS 及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持

6、。4、销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国主要省市。5、采购模式。公司按采购物料的类型，使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购，从而提高资金使用效率。6、海外业务。公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新西兰新莱特”）主要从事工业奶粉、婴儿奶粉生产和销售，产品远销世界各地。2.2.2 公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、发展阶段 近年来，我国奶业综合生产能力稳步提升，现代奶业建设步伐不断加快，乳品质量安全水平大幅提高，乳品企业竞争力进一步增强，奶业全面振兴迈出坚实步伐。鉴于乳制品消费广阔