华脉科技：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/180 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司南京华脉科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。北京永拓会

2、计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人胥爱民胥爱民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆玉敏陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁恒丽梁恒丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表实现净利润-10,613.18万元,母公司报表实现净利润-8,502.4

3、6万元，年末可供投资者分配的利润为3,768.18万元。鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利，公司2018年不满足利润分配条件，综合考虑2019年经营计划和资金需求情况，为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益，公司2018年度不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。未分配利润将继续留存公司用于补充生产经营和业务发展所需流动资金。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。六、六、是

4、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司面临市场竞争、技术研发、毛利率下降、产品价格波动、原材料价格波动等风险。敬请2018 年年度报告 3/180 投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注第四节“经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分“（四）可能面对的风险”相关阐述。九、九、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二

5、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 20

6、18 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、华脉科技 指 南京华脉科技股份有限公司 华脉光纤 指 南京华脉光纤技术有限公司 华脉物联 指 南京华脉物联技术有限公司 华脉光缆 指 南京华脉光缆技术有限公司 华讯科技 指 南京华讯科技有限公司 华脉众创 指 南京华脉众创服务有限公司 华脉软件 指 南京华脉软件技术有限公司 华脉新材料 指 江苏华脉新材料有限公司 华脉智慧云 指 南京华脉智慧云科技有限公司 江苏道康 指 江苏道康发电机组有限公司 华脉光电 指 江苏华脉光电科技有限公司 华脉才