会稽山：2018年年度报告.PDF

1、会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 1/145 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性

2、陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈三联 因公事出差 陈丹红 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。天健会计师事务所（特殊普通合

3、伙）向公司出具了会稽山绍兴酒股份有限公司 2018 年度审计报告（天健审 2019 2458 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2 所述，控股股东精功集团有限公司所持会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结，截至审计报告日尚未解冻，未来结果存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人金建顺金建顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐雅凤唐雅凤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐雅凤唐雅凤声明：

4、保证年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以母公司实现的净利润 145,891,263.17 元为基数，提取 10的法定盈余公积金 14,589,126.32 元，上述公积金提取后，本年度新增可供股东分配利润为 131,302,136.85 元，加上年度未分配利润余额 628,018,198.94 元，扣除本年度已分配 2017 年年度现金股利 54,709,600.00 元，合计可供股东分配的

5、利润为 704,610,735.79 元。以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 497,360,000 股为基数，每 10 股派现金人民币 1.10 元（含税），共计派发现金 54,709,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股，不以资本公积转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业

6、趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽