华仪电气：2018年年度报告.PDF

1、华仪电气 2018 年年度报告 1/164 公司代码：600290 公司简称：华仪电气 华仪电气股份有限公司华仪电气股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 华仪电气 2018 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董

2、事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐乐雁 工作原因 金旭丹 三、三、天健会计师事务所（特殊天健会计师事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈孟列陈孟列、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张学民张学民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李维龙李维龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2018年度实现净利润-20,602,149.45元，加年初未分配利润 131,749,064.71 元，减根据 2017 年度股东大会审议通过的向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）的 2017 年度利润分配方案所派发的股利 15,198,070.22元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 95,948,845.04 元。鉴于2018年度公司母公司及合并报表的净利润均为亏损，未达到公司章程规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公

4、司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案：公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节

5、经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 华仪电气 2018 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.

6、47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 华仪电气 2018 年年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 华仪电气、公司、本公司 指 华仪电气股份有限公司 华仪集团 指 华仪集团有限公司 华仪风能 指 华仪风能有限公司 华时集团 指 华时能源科技集团有限公司 华仪科技 指 浙江华仪电器科技有