亚翔集成：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/211 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚祖骧姚祖骧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈淑陈淑珍珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王明王明君君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2019年年末总股本 21,336万

3、股为基数向全体股东每10股派发现金红利 2.50元（含税），分红总额为人民币53,340,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行

4、业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/211 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.30 第六节 优先股相关情况.50 第七节 普通股股份变动及股东情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.68 第十一节 财务报告.69 第十二节 备查文件目录.211 2019 年年度报告 4/211 第一节第一节 释义释

5、义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 亚翔集成/公司/本公司 指 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 亚翔有限 指 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司，系公司前身 台湾亚翔 指 亚翔工程股份有限公司，系本公司控股股东 萨摩亚 WELLMAX 指 WELLMAX HOLDINGS LIMITED，系本公司外资法人股东 维尔京EVER CREATIVE 指 EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.，系本公司外资法人股东 香港 MAX TEAM 指 MAX TEAM INVESTMENT LIMITED，系本公司外资法人股东 香

6、港远富国际 指 FAITH RICH INTERNATIONAL LIMITED（远富国际有限公司），系本公司外资法人股东 苏州华群 指 苏州华群管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州亚力 指 苏州亚力管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州协益 指 苏州协益管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州兰阳 指 苏州兰阳咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州丰合 指 苏州丰合管理咨询有限公司，系本公司社会法人股东 苏州翔生 指 苏州翔生贸易有限公司 苏州翔信 指 苏州翔信消防工程有限公司 香港 L&K 指 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED，系本公司全资