千山药机：2018年年度报告.PDF

1、 湖南千山制药机械股份有限公司湖南千山制药机械股份有限公司 20182018 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：300216300216 股票简称：千山药机股票简称：千山药机 披露时间：二一九年四月披露时间：二一九年四月 湖南千山制药机械股份有限公司 2018 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事金益平、石青辉由于公司持续经营存在重大不确定性，资产减值准备计提缺乏充分、适当的依据等原因，审计机构对

2、公司2018年度财务报告出具无法表示意见的审计意见，相关财务数据的真实性、准确性无法保证的原因在董事会上对本年度报告投了弃权票。公司董事杨春平先生由于关于计提资产减值损失无法判断其准确性及合理性，会计师对此也无法表示意见，是否损害其他股东特别是中小股东的利益无法判断，对资金占用、业绩补偿等全额计提资产减值损失的依据不足。会计师事务所对公司2018年年报出具无法表示意见，导致无法表示意见的事项持续存在在董事会上对本年度报告投了弃权票。2、公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、所有董事均已出席了审议本报告的

3、董事会会议。4、非标准审计意见提示 适用 不适用 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。5、内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 公司内部控制存在重大缺陷，敬请投资者注意阅读。6、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 适用 不适用 （1）股票可能被暂停上市、终止上市的风险 1）2018 年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益-179，531.68 万元、公司 2017 年及 2018 年的财务会计报告均被审计机构出具无法表示意见的审计报告。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则第 13.1.1

4、 条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”、第 13.1.1 条第(五)项 湖南千山制药机械股份有限公司 2018 年年度报告 2“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，公司股票存在被深圳证券交易所暂停上市的风险。2）公司于 2018 年 1 月 16 日收到中国证监会下发的调查通知书（编号：湘稽调查字0528 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司进行立案调查。截至目前，上述立案调查公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如公司

5、触及深圳证券交易所创业板股票上市规则第 13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在暂停上市的风险。若公司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险。（2）公司存在被债权人申请破产的风险 截止 2018 年末，公司净资产为-179,531.68 万元，公司存在大额的逾期债务未清偿，若公司的债权人对公司未来发展的信心不足，可能会向法院申请公司破产。公司将加速盘活存量资产，推动债务重组的具体方案和进展，化解债务危机。同时，公司将不断与债权人进行充分的沟通，争取债权人给公司更多时间以化解危机，并就公司的贷款本金、利息、罚息的减免问题进行协商。（3）生产

6、经营发生重大变化的风险 由于公司债务危机、诉讼等事件导致流动资金不足，目前公司制药机械订单量呈大幅下降趋势，若公司不能解决流动资金的问题，并化解公司债务危机等风险因素，生产经营将发生重大变化。（4）逾期债务未清偿导致资产冻结，存在资产被司法处置风险 由于公司及子公司逾期债务未清偿，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产。如公司不能执行司法部门的判决，公司被司法冻结的资产存在被司法处置的风险。公司债务逾期未清偿，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金、罚息、诉讼费用等，增加公司的费用，从而影响公司的生产经营和业务开展。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，