合锻智能：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司合肥合锻智能制造股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事

2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意

3、见的审计报告，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,452,284.88 元，提取法定盈余公积金 102,554.22 元，加上 2017 年 12 月 31 日未分配利润 215,537,970.07 元，扣除支付普通股股利 22,309,939.70 元，截止 2018 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 244,577,761.03 元。根据公司法、上海证券交易所上市公司现金分红指引等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除以集中竞价交易方式回购的股份及因 公司 2

4、018 年限制性股票激励计划（草案）相关规定而需回购注销但尚未完成的股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。截至 2019 年 04 月 22 日，以总股本为 453,159,794 股、通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 10,379,902 股、根据公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）相关规定而需回购注销但尚未完成的限制性股票数量为 85,000 股计算，公司预计派发现金红利 48,696,438.12 元，占当年实现的归属于上市公司股东的净利润 94.64%。如自本利润分配预案

5、披露后至利润分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则保持每股派现金额不变，以实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，对派现总额做相应调整。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合锻智能 603011 合锻股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 办公地址 王晓峰 栾兴成 电话 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 电子信箱 0551-63676808 0551-6367

6、6808 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务 公司业务涉及高端成形机床、智能分选设备、工业视觉、智能化集成控制等，具备年产 500 台套大中型液压及机械压力机装备和 4000 台智能分选设备的生产能力。1、液压机、机压机业务 以研发、生产、销售各类液压机和机压机及其生产线为主，能够为客户提供各种金属及非金属成形成套装备及整体解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、军工、船舶、轨道交通、新材料、石油化工等行业和领域。（1）液压机业务 汽车领域：主要包括液压机冲压线、内饰件液压机、车门包边液压机、热冲压液压机、内高压成形液压机等。液压机冲压线主要用于汽车车身覆盖件批