合诚股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3.公司全体董事出席董事会会议。4.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5.经

2、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经兴华会计师审计，2018 年度合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为67,895,774.37 元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计分配 13,837,500.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。二、二、公司基

3、本情况公司基本情况 1.公司简介 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 高玮琳 王庆祝 办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 电话 0592-2932989 0592-2932989 电子信箱 2.报告期公司主要业务简介 合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事设计咨询、工程监理、试验检测、综合管养、工程新材料研发与应用等业务，

4、服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运、城市轨道领域。设计咨询资质：公路工程咨询甲级、市政公用工程（市政交通、风景园林、给排水）咨询甲级、建筑咨询甲级、城乡规划编制资质证书、工程设计市政行业（燃气工程除外）甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2 类-GB2）、工程勘察专业类（岩土工程（勘察）甲级、工程勘察劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等 40余项资质。工程监理资质：公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机

5、电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级。试验检测资质：公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。综合管养资质：特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级、房屋建筑工程施工总承包三级；公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级。公

6、司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。2.1 主要业务主要业务（1）设计咨询：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的设计咨询项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程。（2）工程监理：是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化技术服务。（3）试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程