合肥百货：2018年年度报告.PDF

1、合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)岳晓阳岳晓阳女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 方福前 独立董事 公务原因 刘京建 李姝 独立董事 公务原因 陈结淼 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告

3、涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节经营有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节经营情况讨论与分情况讨论与分析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日的总日的总股本股本 77

4、9,884,200 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元元（含税），（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东

5、情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 合肥百货大楼集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥百货 指 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货大楼 指 合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）鼓楼商厦（百大鼓楼名品中心金座）指 合肥鼓楼商厦

6、有限责任公司 商业大厦 指 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司 CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司 乐普生商厦（百大鼓楼名品中心银座）指 安徽百大乐普生商厦有限责任公司 百大港汇 指 合肥蜀山百大购物中心有限公司 肥西百大 指 合肥百大购物中心有限责任公司 滨湖百大 指 合肥百大滨湖购物中心有限责任公司 蚌埠百大 指 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 铜陵合百 指 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 蚌埠购物中心 指 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司 合家福超市 指 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 台客隆超市 指 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司