南方航空：2019年年度报告.PDF

1、1W 2 重要提示 重要提示 一.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二.本公司第八届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日审议通过本年度报告。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。三.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四.公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五.

2、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二.本公司第八届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日审议通过本年度报告。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。三.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四.公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生声明：保证年度报告中财务报告

3、的真实、准确、完整。五.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十二次会议审议通过公司2019年度利润分配预案。公司2017、2018年度累计分配现金股利人民币16.22亿元，占2017-2019年度实现的年均归属于母公司股东可分配利润的比重超过40%，高于相关上市监管规则及公司章程规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的30%”。公司2019年12月27日召开的临时股东大会及类别股东大会批准公司非公开发行 A 股及 H 股股票，目前正在中国证监会审核阶段。根据中国证监会相关规定，利润分配实施完成前，不能发行证券。鉴于公司

4、最近三年现金股利分配符合规定，且本次非公开发行项目对公司具有重要的战略意义，为保证项目顺利推进，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，建议2019年度不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于补充公司日常运营资金，满足公司主营业务的发展所需。上述预案有待本公司2019年年度股东大会批准。六.前瞻性陈述的风险声明 六.前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七.报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。七.报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八.报告

5、期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。八.报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九.重大风险提示 九.重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅“经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”。目录 目录 第一节 释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.45 第六节 普通股股份变动及股东情况.62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第八节 公司治理.83 第九节 公司债券相关情况.89 第十节 第一节 释义.2 第二节 公司简介和主要财务指

6、标.4 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.45 第六节 普通股股份变动及股东情况.62 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第八节 公司治理.83 第九节 公司债券相关情况.89 第十节 财务报告.97 财务报告.97 第十一节 第十一节 备查文件目录.279 备查文件目录.279 1第一节 释义 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、南航、南方航空 指 中国南方航空股份有限公司 本集团 指 中国南方航空股份有限公司及控股子公司 南航集团 指 中国南方航空集团有限公司 厦门航空