光明乳业：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/183 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业光明乳业股份有限公司股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤华永会计

2、师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人濮韶华濮韶华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘瑞兵刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇华志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

3、审计，本公司（母公司）2019 年度实现税后利润 388,613,164 元。本公司拟按母公司 2019 年度实现税后利润之 5.9564516%提取法定盈余公积 23,147,555 元（提取后法定盈余公积余额为612,243,755 元，占本公司注册资本的百分之五十以上），加上年度未分配利润 1,448,278,374 元，可供分配的利润为 1,813,743,983 元。本公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利 0.13 元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告

4、中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、食品安全风险、生产安全风险、环保风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释

5、义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录

6、.183 2019 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 光明牧业 指 光明牧业有限公司 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 光明集团财务公司 指 光明食品集团财务有限公司 牛奶棚 指 上海牛奶棚食品有限公司 益民食品一厂 指 上海益民食品一厂有限公司 江苏辉山乳业 指 辉山乳业发展（江苏）有限公司 江苏辉山牧业 指